印尼冻结28000个银行账户以打击赌博

关键要点

• 印尼金融交易报告与分析中心（PPATK）在2024年暂时冻结了超过28000个银行账户，以打击非法在线赌博和其他金融犯罪。
• 这些被冻结的账户被认为是“闲置”或“违法交易”，涉及洗钱、诈骗、毒品走私等非法活动。
• PPATK呼吁公众关闭闲置账户，并确保不分享银行凭证，以防自己成为犯罪活动的受害者。
• 该行动引发了广泛的社会反响，许多用户在社交媒体上抱怨账户未事先通知便被暂停。
• 尽管面临担忧，PPATK确认账户暂停是临时的，账户持有人仍然可以请求重新激活。

印尼金融交易报告与分析中心（PPATK）在2024年采取了强有力的措施，暂时冻结了超过28000个银行账户。这是国家范围内的一项计划，目的是应对非法在线赌博和其他金融犯罪行为。被影响的账户被标记为“闲置”或“违法交易”，涉嫌用于转移与赌博、诈骗、毒品走私等相关的资金。

闲置账户成为犯罪活动中心

PPATK的负责人伊万·尤斯提亚万达纳 （IvanYustiavandana）表示，这些账户中有大量是通过非法手段获得的，或者长时间未被使用，因此成为了犯罪分子的主要目标。他说：“根据我们在2010年第8号法律下的权力，PPATK对被标记为闲置的账户进行了临时交易暂停，基于银行数据。”

PPATK的调查显示，这些被闲置的账户被广泛滥用，成为隐藏金融轨迹和促进非法赌博交易的工具。闲置账户通常会被第三方接管并加以利用，使其容易被操控。尤斯提亚万达纳补充道：“此举旨在保护账户持有者，并维护国家金融体系的完整性。”

在一些农村地区，居民被报告欺骗性地诱导开设新银行账户，并将其出售给赌博集团，毫不知晓自己成为了这些犯罪活动的一部分。PPATK呼吁个人关闭闲置账户，并避免泄露银行凭证。

全面冻结账户引发广泛反响

此次大规模冻结账户的行动 在社交媒体上引发了激烈反应，用户普遍抱怨“未通知账户即被暂停”。在多个案例中，银行将客户转介至PPATK的指示，解释冻结原因。受此影响的一位知名人士是Kaskus在线论坛创始人安德鲁·达尔维斯（AndrewDarwis） 。

尽管存在担忧，但政府在其新闻稿中澄清暂停措施是暂时的 ，并且不会导致资金损失 。账户持有人仍有权继续拥有其资金，并可通过联系各自的银行完成验证步骤以申请重新激活。对于公司账户，公司的代表或继承人也可能被通知。

PPATK强调，这一临时措施不仅旨在打击犯罪活动，还希望让用户了解闲置账户的状态，防止进一步滥用。该机构表示：“这些步骤仅出于保护公众利益的目的，以实现印尼金融系统更高的完整性。”

背景：在线赌博上升与监管反应

此次打击行动是在2025年初次执法的基础上展开的，超过5000个与在线赌博有关的银行账户 于当时被冻结。PPATK报告说，这些账户在2024年早期的金融流动量约为600万亿印尼盾 （约合363.9亿美元），其中很大一部分资金被转移到邻近的东南亚国家。

尽管赌博在印尼依然是违法的 ，但参与人数却激增，尤其是在上。仅在2025年第一季度，就有超过107万印尼人参与了在线赌博，大多数人的收入低于每月500万印尼盾（约315美元），显示出参与者的社会经济脆弱性。

作为其打击非法数字活动的更广泛努力，通信与数字事务部在2024年10月至2025年3月间删除了超过130万条有关赌博和色情的内容 ，这一努力得到了通过政府数字内容举报平台提交的公众报告的支持。

在这些努力中，一项有争议的国会提案试图合法化赌博，但遭到了强烈的反对 。在2025年5月8日的立法会议上，一名立法者提到阿联酋（UAE）的模式作为可能的收入策略。然而，印尼乌鲁玛协会 （MUI）迅速谴责了这一想法。

MUI副主席安瓦尔·阿巴斯（Anwar Abbas） 表示：“这一提案不仅违背了伊斯兰教义，也与我国宪法和五项原则中的价值观相矛盾，”并称之为“震惊”和“极其误导”。该委员会警告说，合法化将侵蚀印尼的道德和意识形态基础，敦促政策制定者优先考虑合法的经济替代方案。